Посредники, работающие на рынке криптовалют, пользуются сегодня повышенным спросом. Много криптоброкеров появилось на рынке в течение последних двух-трех лет, TradeAllCrypto — один из таких. Несмотря на непродолжительный срок работы, этот криптовалютный брокер уже приобрел сомнительную репутацию. Во многих обзорах и отзывах он называется лохотроном. Действительно ли TradeAllCrypto мошенники, или информация о них во многом перекручена? Наш обзор создан для того, чтобы пролить свет на эту ситуацию.
Торговые условия TradeAllCrypto
«Ассортимент» торговых инструментов достаточно привычен: криптовалюты, индексы, несколько товаров, несколько валютных пар, а также акции крупнейших китайских, американских, российских и прочих компаний. Потенциальным клиентам предлагается 5 типов счетов с очень высокими минимумами для пополнения. Судите сами:
- Start, минимум для пополнения в диапазоне $250 — $3 000. Минимум доступных опций, например, клиент не сможет пользоваться услугами финансового аналитика;
- Silver, от $3 001;
- Gold, начиная от $10 001;
- Platinum, стартует от $50 001. Дополнительно к стандартным возможностям добавляется разработка стратегии в индивидуальном порядке силами менеджеров брокера;
- VIP, от $100,001. Клиент получает право торговать в режиме онлайн совместно с финансовым аналитиком TradeAllCrypto.
Как видим, для возможности работать с «инновационным криптовалютным брокером», а именно так себя рекламирует TradeAllCrypto, требуется пополнить счет минимум на $250. Для профессионального трейдера это не такие большие деньги, но для 90% новичков такая сумма весьма значительна. И чтоб быть уверенным, что брокер не является мошенником и не украдет деньги, важно проанализировать, а имеется ли у TradeAllCrypto лицензия, а также изучить адрес, по которому расположен центральный офис.
Лицензия и адрес TradeAllCrypto
Первые подозрения в том, что TradeAllCrypto лохотрон, возникли сразу после изучения юридического названия компании и того, где она расположена. На сайте брокера указано, что посредник управляется неким холдингом TLM Ltd. Интересно, что название указано не в виде текста, а в виде картинки. Обычно так делают для того, чтоб сайт не выдавался в поиске по запросу названия этой конторы. А это говорит о том, что данный брокер, скорее всего, не имеет никакого отношения к этому юридическому лицу. В документе под названием «Пользовательское соглашение» можно прочитать, что TLM Limited располагается в Сент-Винсент и Гренадинах. Здесь также адрес и название посредника даны в формате картинки. Уже по одному адресу можно предположить, что TradeAllCrypto — лохотрон. Потому что этот же адрес используется в роли контактного несколькими другими лохотронами, известными мошенничеством на финансовых рынках. В результате мы можем констатировать, что ни на странице «Контакты», ни в юридических документах брокер не указывает номер лицензии. То есть он не имеет документов, которое бы давали право осуществлять брокерскую деятельность. Плюс дает недостоверные данные про адрес — очевидно, что по указанному адресу этого брокера нет.
Пользовательское соглашение
Полная версия текста этого документа доступна на сайте на русском языке, и это единственная хорошая новость о пользовательском соглашении. Все остальное — просто ужас, который сложно было читать. Вот несколько самых главных тезисов из этого документа:
- брокер имеет право в любой момент времени, полностью или частично, предварительно уведомив, или без уведомления закрыть доступ клиента к счету, добавить клиентский email и IP-адрес в черный список и игнорировать любые запросы. Только этого одного уже достаточно для того, чтоб понимать: TradeAllCrypto — лохотрон, который использует свой сайт для мошеннических схем;
- брокер имеет право отменить любую транзакцию на свое усмотрение, для этого достаточно всего лишь формальной причины, которая звучит так: «если компания имеет весомое основание думать», что счет был создан для мошенничества;
- среди услуг компании — возможность открытия безсвопового счета. Так вот брокер имеет право в любой момент закрыть такой счет, обнулив сделки. А также, что самое интересное, аннулировать всю прибыль, если посчитает, что запрос на открытие исламского счета был необоснован. Причем TradeAllCrypto указывает, что не обязан предоставлять какие-либо объяснения или аргументы в пользу своего решения;
- в тексте есть интересный термин «ограничения использования». Это означает, что к каждому клиенту предъявляются определенные требования. Так вот брокер имеет право без объяснения причины, на свое собственное усмотрение, в любой момент времени закрыть счет любого клиента, если клиент, по мнению TradeAllCrypto, перестал соответствовать «ограничением использования». И снова — без объяснения причин;
- в случае, если клиент запросит вывод денег, брокер имеет право потребовать предоставить любой дополнительный документ для проверки. И более того — компания может по своему усмотрению отказать в выводе денег любой суммы и для этого ей потребуется всего лишь возникновение подозрений в том, что клиент нарушил какую-либо из условий соглашений точка. Не доказательства, и просто возникновение подозрений.
Как видим из обзора этих тезисов — пользовательское соглашение имеет абсолютно мошенническую суть. Но в нем есть еще одна интересная деталь — брокер может не только заблокировать ваши деньги. В результате сотрудничества с TradeAllCrypto вы можете стать обладателем еще и долгов. Потому что в соглашении есть также такой правило: если в случае торговли на вашем счету возникла задолженность, то компания имеет право выставить требование к оплате любой необходимой для закрытия задолженности суммы, а трейдер обязан ее оплатить в течение 48 часов максимум.
Отзывы о TradeAllCrypto
В том, что данный посредник является лохотроном, отпадают всякие сомнения после изучения отзывов. Для начала нужно отметить, что на сайте брокера есть раздел «Отзывы», и там можно ознакомиться с отзывами, которые, и это очевидно, размещены самой администрацией брокера. Это ненастоящие отзывы, там 100% — исключительно положительные комментарии. А вот если изучить отзывы на независимых сторонних ресурсах, картина меняется на противоположную. Вот только несколько наиболее показательных отзывов:
Ирина: «То, что TradeAllCrypto лохотрон — понятно с первого же взгляда. На сайте практически отсутствует информация о работе. Сразу признаюсь, что у меня хватило ума не открывать счет. Но примерно 2 недели мне пришлось отбиваться от менеджера TradeAllCrypto, который названивал через день и обещал золотые горы. Хорошо, что у меня большой опыт в поиске работы на дому, я сразу могу определить, лохотрон компания или нет. Когда я во время последнего разговора сказала, что $250 (а именно столько необходимо, чтоб открыть счет) это мой ежемесячный доход, мол, «у меня денег нет, но Вы держитесь», менеджер буквально послал меня на три буквы, обозвав неадекватной. Это мошенники, в моем случае у них ничего не получилось, поэтому у менеджера не выдержали нервы».
Елена: «Я стала жертвой этого лохотрона. Но обо всем по порядку. Искала удаленную работу, наткнулась на сайт TradeAllCrypto и сразу меня стали донимать звонками с предложением о заработке на трейдинге криптовалюты. Первый человек, который пытался меня убедить зарегистрироваться — Владимир Смольников. Он очень красиво рассказывал о том, как много можно зарабатывать на трейдинге и как эта контора помогает простым людям избавиться от финансовых проблем. У него получилось меня убедить, я зарегистрировалась, прошла верификацию (помогала Екатерина Фокина, тоже менеджер TradeAllCrypto) и за мной закрепили финансового эксперта Богдана Моргина. В итоге я пополнила свой счет на $250 долларов, а потом меня убедили добавить еще столько же для того, чтоб я имела возможность подключить VIP-робота, что я и сделала. Этот самый VIP-работ за 3 дня заработал более $3000. Я созвонилась с Богданом Моргиным и попросила вывести средства. Он переключил меня на финансового директора, некоего Олега Владимировича, который сообщил, что для вывода денег потребуется внести дополнительно около $500 долларов, эта сумма необходима для уплаты налогов. После того, как я отказалась и сказала, что налоги заплачу самостоятельно, Олег Владимирович начал мне угрожать, аргументируя тем, что торговый робот продолжает торговлю, баланс растет, налоговая задолженность тоже растет. В конце концов меня просто послали, аккаунт заблокировали и телефон внесли в черный список. В итоге украли у меня $500».
Схема мошенников с требованием заплатить некий налог чаще всего упоминается в отзывах. Много бывших клиентов этого лохотрона пишут в отзывах, что после пополнения счета за несколько дней торговый бот увеличивает депозит. После мошенники просят еще пополнить счет для уплаты налога. Чуть ли не каждый второй отзыв именно об этом. Вся эта схема заточена на то, чтоб человек дважды внес деньги на счет мошенников, причем первый раз минимум $250, второй раз как правило речь идет о сумме $400 — $500. Исходя из информации в отзывах, становится понятно, что в среднем своих жертв эти мошенники кидают как минимум на $600 — $700 долларов.
Вывод обзора о TradeAllCrypto
В процессе написания обзора было установлено несколько неопровержимых фактов, говорящих о том, что TradeAllCrypto лохотрон:
- отсутствие лицензии;
- нет офиса — организация на 100% виртуальная;
- недостоверная информация о юридическом названии;
- большое количество негативных отзывов.
Рекомендовать работать с этими мошенниками ни в коем случае нельзя. Перед тем, как заключать договор с брокером, работающим на крипторынках, важно внимательно изучать правила пользования услугами, проверять лицензию и местонахождение посредника. При любых подозрениях отказываться от сотрудничества. Потому что на рынке достаточно надежных, проверенных брокеров.
